金飞达(002239)第一届董事会第十一次会议决议公告

江苏金飞达服装股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

股票简称：金飞达　　　　　　 股票代码：002239　　　　　　 公告编号：2008-006

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第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

江苏金飞达服装股份有限公司第一届董事会第十一次会议，于2008 年 7

月 22 日以通讯表决方式召开。有关本次会议的通知，已于 2008 年 7 月 10

日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议应到董事9 人，实到董事

9 人（其中独立董事3 名）。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事以记名投票表决，通过了下面决议：

1、审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司关于专项治理活动的自查报告和整改计划的议案》；

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号精神和有关上市公司治理的要求，本着实事求是的原则，本公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，对公司内部治理进行了认真深度自查，形成了自查报告，并针对相关存在的问题制订了相应的整改计划；《自查报告和整改计划》已报江苏证监局审核，审核通过后另行披露。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司关于大股东及其他关联方资金往来的自查报告》

根据苏证监公司字〔2008〕325 号《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》的要求，对本公司与大股东及其他关联方资金往来情况进行了彻底清查，依据自查的客观情况总结出《江苏金飞达服装股份有限公司关于大股东及其他关联方资金往来的自查报告》（具体内容详见《江苏金飞达服装股份有限公司关于大股东及其他关联方资金往来的自查报告》）。

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9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司同意程娟女士辞去财务总监的议案》；

2008 年 7 月 18 日，公司董事会收到本公司财务总监程娟女士的辞职报告，因工作调动董事会同意程娟女士辞去财务总监的职务，现已不在本公司任职，依据《公司章程》规定辞职报告送达董事会当日生效。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司聘任财务总监的议案》。

经公司总经理王进飞先生提名，聘任公司原财务副总监郁亮华先生为公司财务总监，任期为董事会通过之日起至 2009 年 12 月（简历附后），独立董事就此发表了专项独立意见。

9票同意，0票反对，0票弃权

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