一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年5月28日上午9：00召开，会期半天；

2、召开地点：子公司金飞祥二楼会议室

3、召 集 人：公司董事会；

4、召开方式：现场投票表决；

5、其  他：股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

二、出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2012年5月24日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、审议公司2011年度董事会工作报告；

2、审议公司2011年年度报告及其摘要；

3、审议公司2011年度财务决算报告；

4、审议公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案；

5、审议关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案；

6、审议公司2011年度监事会工作报告；

7、审议关于增补洪亮为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

8、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

注：公司两位独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记办法