本发明公开了一种非法资金转移客户识别方法及装置，涉及大数据技术领域，其中该方法包括：根据待识别客户在预设时间段内的历史交易数据和多个交易指标，确定每一交易指标对应的交易特征数据的标准差和偏移程度信息；根据标准差和偏移程度，确定待识别客户的非法资金转移交易风险；根据待识别客户的客户特征数据和多个交易指标对应的交易特征数据，确定客户所属客户群体；根据客户所属客户群体内所有客户在预设时间段内的历史交易数据，确定客户所属客户群体的P值；根据P值，对待识别客户的非法资金转移交易风险信息进行验证，得到待识别客户为非法资金转移客户的识别结果。本发明可以提高非法资金转移客户识别的准确性。