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活动公告 电话诈骗手法再升级:以洗钱之名专骗转账
admin
2010-12-22 21:54:03 1145 阅读
导读:比较近一段时期,上海发生多起电话诈骗案,诈骗团伙跑到泰国、中国台湾等境外地区租用房屋和服务器,冒充公安机关、检察机关、电信公司、银行等人员,专门寻找大陆居民行骗。

电话诈骗案的作案手法再次升级。

比较近一段时期,上海发生多起电话诈骗案,诈骗团伙跑到泰国、中国台湾等境外地区租用房屋和服务器,冒充公安机关、检察机关、电信公司、银行等人员,专门寻找大陆居民行骗。

在电话里,各团伙先由“接听组”随机打电话给大陆居民,称其账户不安全,再“指导”居民把钱款打入指定账户,比较后由“取款组”把钱款提现转走。

日前,犯罪嫌疑人杨某等4人,被徐汇区检察院以涉嫌诈骗罪提起公诉。

上海连发电话诈骗案

去年12月25日、26日、27日三天,上海发生多起电话诈骗事件,市民在家接到自称“公安机关、检察机关、电信公司、银行等员工”的电话,称市民的身份证被犯罪分子开设银行账户洗黑钱,警方要封存市民的银行账户,并建议市民将银行账户内的资金,转入所谓的“公安局”或“检察院”提供的“安全账户”。

但警方发现,实际上,这个“安全账户”是由诈骗团伙控制的“一级账户”,一旦有被害人的钱转入,会被犯罪分子分几次转出提现。

在这些诈骗案中,受害市民多为中老年女性,被骗金额从每人1.5万元到300万元不等。

上海警方根据电话、账户等线索,先后派侦查员赴厦门、银川、福州、南宁、珠海等地调查,很快破获这一系列电话诈骗案,抓获11名犯罪嫌疑人。

躲避大陆警方出境行骗

承办此案的检察官审查发现,有关该案的5个诈骗团伙为逃避国内警方追查,特意派“电话接听组”前往中国台湾、泰国等境外地区,往中国大陆拨打诈骗电话。

诈骗团伙要实施犯罪,必须通过网络电话寻呼平台。检察官发现,落网的犯罪嫌疑人杨某,就是专为这5个团伙提供网络电话寻呼平台的“中间人”。

据杨某交代,2008年8月份,他结识了绰号为“石头”的中国台湾人,由“石头”出钱,他出面租借了多个服务器。随后,杨某找到开发网络电话软件的公司,在境内搭建网络电话平台及电话诈骗技术系统。

杨某负责管理的这个网络电话寻呼平台,除了给“石头”的诈骗团伙提供技术支持,还给其他电话诈骗团伙提供服务。有时,杨某还出境提供技术服务。

杨某交代说,利用他的平台行骗的“公司”有5个,3个在泰国,2个在中国台湾。这5个团伙的幕后控制人为中国台湾籍人士,负责接听电话的“接听组”成员大多也是台湾人,主要针对中国大陆居民行骗。

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