电话诈骗手法再升级：以洗钱之名专骗转账

电话诈骗案的作案手法再次升级。

比较近一段时期，上海发生多起电话诈骗案，诈骗团伙跑到泰国、中国台湾等境外地区租用房屋和服务器，冒充公安机关、检察机关、电信公司、银行等人员，专门寻找大陆居民行骗。

在电话里，各团伙先由“接听组”随机打电话给大陆居民，称其账户不安全，再“指导”居民把钱款打入指定账户，比较后由“取款组”把钱款提现转走。

日前，犯罪嫌疑人杨某等4人，被徐汇区检察院以涉嫌诈骗罪提起公诉。

上海连发电话诈骗案

去年12月25日、26日、27日三天，上海发生多起电话诈骗事件，市民在家接到自称“公安机关、检察机关、电信公司、银行等员工”的电话，称市民的身份证被犯罪分子开设银行账户洗黑钱，警方要封存市民的银行账户，并建议市民将银行账户内的资金，转入所谓的“公安局”或“检察院”提供的“安全账户”。

但警方发现，实际上，这个“安全账户”是由诈骗团伙控制的“一级账户”，一旦有被害人的钱转入，会被犯罪分子分几次转出提现。

在这些诈骗案中，受害市民多为中老年女性，被骗金额从每人1.5万元到300万元不等。

上海警方根据电话、账户等线索，先后派侦查员赴厦门、银川、福州、南宁、珠海等地调查，很快破获这一系列电话诈骗案，抓获11名犯罪嫌疑人。

躲避大陆警方出境行骗

承办此案的检察官审查发现，有关该案的5个诈骗团伙为逃避国内警方追查，特意派“电话接听组”前往中国台湾、泰国等境外地区，往中国大陆拨打诈骗电话。

诈骗团伙要实施犯罪，必须通过网络电话寻呼平台。检察官发现，落网的犯罪嫌疑人杨某，就是专为这5个团伙提供网络电话寻呼平台的“中间人”。

据杨某交代，2008年8月份，他结识了绰号为“石头”的中国台湾人，由“石头”出钱，他出面租借了多个服务器。随后，杨某找到开发网络电话软件的公司，在境内搭建网络电话平台及电话诈骗技术系统。

杨某负责管理的这个网络电话寻呼平台，除了给“石头”的诈骗团伙提供技术支持，还给其他电话诈骗团伙提供服务。有时，杨某还出境提供技术服务。

杨某交代说，利用他的平台行骗的“公司”有5个，3个在泰国，2个在中国台湾。这5个团伙的幕后控制人为中国台湾籍人士，负责接听电话的“接听组”成员大多也是台湾人，主要针对中国大陆居民行骗。